【48812】矩子科技：关于公司拟出售股票财物的公告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记 载、误导性陈说或严重遗失。

  上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“矩子科技”）于2023年11月27日举行第三届董事会第十九次会议，审议经过《关于公司拟出售股票财物的方案》，附和公司管理层在严格遵守有关规则法律法规的条件下，依据证券市场状况择机出售所持有的成都乐创自动化技能股份有限公司（以下简称“乐创技能”）股票，出售数量不超越1,500,000股，即不超越乐创技能总股本的4.14%。在授权期限内，若乐创技能发生送股、本钱公积转增股本等状况，拟出售数量将相应变化。

  依据《深圳证券生意所创业板股票上市规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》和公司章程等相关规则，因为证券市场股价无法猜测，本次出售股票财物的生意金额及发生的赢利尚不能确认，本次生意应在董事会处置财物权限内进行，如若超越董事会决议计划权限，公司将另行举行股东大会进行审议。

  本次生意不构成相关生意，亦不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组事项。

  标的财物权属明晰，不存在典当、质押或许其他第三人权力，也不触及严重争议、诉讼或裁定事项以及被查封、冻住等景象。

  运营范围：工业自动化产品和体系的研制、出产、出售（国家有专项规则的在外）及有关技能服务；软件开发；货品进出口、技能进出口（依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可展开运营活动）（工业职业另设分支机构运营或另选运营场所运营）。

  国金佐誉志道（厦门）创业出资合伙企业（有限合伙） 2.49% 900,000

  注：以上数据来源于《成都乐创自动化技能股份有限公司2022年年度陈述》、《成都乐创自动化技能股份有限公司2023年第三季度陈述》。

  1、出售方法及数量：拟采纳会集竞价生意、大宗生意、协议转让等合法方法出售不超越1,500,000股。

  4、授权事项：本次股票出售将授权公司管理层做相关操作，本次授权包含但不限于确认生意方法、生意机遇、生意数量、生意价格、签署相关协议等，授权期限自董事会审议经过之日起6个月内。

  公司择机出售持有的股票财物有利于进步财物运营功率，优化公司财物结构，促进公司继续健康发展及股东价值最大化，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。本次拟出售股票的出资收益受出售股票在市场上生意的金额及数量影响存在不确认性，公司将依据《企业管帐准则》等有关法律法规进行管帐处理，实践影响以注册管帐师审计后的终究数据为准。